四川在线记者 秦勇

     8月10日，四川公安集中公布5起近期全省查处的电信网络诈骗及关联违法犯罪联合惩戒典型案例。

     一、偷越国（边）境到境外电诈窝点参与犯罪活动

     2024年3月至2025年5月，胡某、陈某某、王某等人为牟取非法利益，偷越国（边）境窜至柬埔寨西哈努克港，加入中国城诈骗园区，针对国内居民从事虚假博彩类电信网络诈骗，涉及全国多起电信网络诈骗案件。2026年3月，上述人员因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被分别判处有期徒刑1年6个月，有期徒刑1年8个月及有期徒刑2年。公安机关根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》），决定对上述人员在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。

     二、利用网络社交平台引流实施电信网络诈骗

     2026年2月，高某、何某在小红书冒充某明星官方后援会工作人员，以免费赠送签名照、专辑等周边福利私信该明星粉丝。博取信任后，将粉丝引流至微信、QQ群，再以激活权限、缴纳保证金为名诱导转账，实施电信网络诈骗。2026年6月，高某、何某因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑2年、有期徒刑2年3个月。公安机关依据《惩戒办法》，决定对高某、何某在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。

     三、利用对公账户参与洗钱

     2024年7月，胡某为牟取高额报酬，在电信网络诈骗分子指使下，利用商铺对公账户接收涉诈资金500万余元，该案共涉及电信网络诈骗受害人120余名。2025年5月，胡某及2名同案犯因分别犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月至三年十个月不等。公安机关依据《惩戒办法》，决定对3名涉案人员在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。

     四、非法出借银行卡参与跑分洗钱

     2024年8月，陈某在电信网络诈骗分子指使下，邀约张某、张某某提供银行卡参与跑分洗钱，并承诺按跑分金额的一定比例给予好处费，先后涉及电信网络诈骗案件5起。2025年4月，陈某等3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被人民法院分别判处有期徒刑七个月、拘役五个月、拘役五个月。公安机关依据《惩戒办法》，决定对周某某等3人在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。

     五、非法租售银行账户协助转移资金

     2024年10月，杨某为偿还高额债务，铤而走险提供名下2个银行账户，帮助境外诈骗分子转移涉诈资金，涉及2起电信网络诈骗案件。2026年3月，杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑七个月（缓期一年执行）。公安机关依据《惩戒办法》，决定对杨某实施为期3年的联合惩戒。

     据了解，自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）施行以来，四川公安在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，会同有关部门对3400余名涉电信网络诈骗及其关联违法犯罪的人员采取了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒，切实维护了人民群众的合法权益。

     公安机关提醒

     依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，联合惩戒包含金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒三类措施。三项惩戒落地执行后，将对惩戒对象日常生产生活形成有力约束。

     金融惩戒方面：惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包将限制非柜面线上支付功能，仅可前往银行网点柜台办理存取款、转账等业务。

     电信网络惩戒方面：惩戒对象名下电话卡、物联网卡、固定电话以及依托手机号注册的各类互联网账号功能受到管控，按照规定仅可保留一张非涉案实名电话卡维持基本通信需求。

     信用惩戒方面：惩戒对象将被列入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，信息推送至全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站对外公示，相关失信记录同步纳入征信系统。